| 2018-08-17 08:00 【スルガ銀行の横領事案】 |
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こんにちは。$$name$$さん。
こんなニュースが飛び込んできました。
↓↓ここから
スルガ銀行（沼津市）は１４日、顧客３人
の定期預金を不正に解約して約１億６５００
万円を横領したとして、本店営業部の男性
行員（４０）を懲戒解雇したと発表した。
処分は１３日付。
同行によると元行員は平成２７年４月から
今年６月にかけて、顧客３人の定期預金
計約１億６５００万円を勝手に解約し、
その大半を自分が担当する取引先への
融資金として流用していた。今年６月に
顧客からの問い合わせで発覚し、同行が
調査していた。元行員は事実関係を認め
ているという。
同行は金融庁に報告しており、今後元行員
を刑事告訴する方針で、関係者の処分も検討
している。
↑↑ここまで
まぁよくある話しですがスルガ銀行は
最近色々と話題になっている金融機関です
から余計大きく取り上げられた感があります。
こんな事案が発生した時に企業の経営者
として監査部門としてどうするか?
そうだなぁ。当該職員をまず呼んで事実
関係を聞いちゃうかなぁ・・と漠然に考え
ました??
結論から言うと作戦が漠然としていると
漠然とした結果しか出ません。
下手したら追及できなくなる可能性もあり
ます。
否認された上に証拠隠滅も図られてどうし
ようもない状況に陥ることもあります。
情報を入手したらまずどうやって調査を
進めていくかを検討すべきです。
そして現在どんな証拠があってその証拠を
どう使って口を割らすかなども考えないと
いけません。
実はこのあたりの作業を我流でやっている
担当者が殆どなんですね。だって不正社員の
見抜き方なんてどこでも教えてませんから
当然です。
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